Política Antiblanqueo de Capitales (AML) de Glorion Casino

En Glorion Casino (operado por NovaForge LTD, con licencia de Anjouan, dominio casino-glorion.es), nos comprometemos firmemente con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y cualquier otra actividad financiera ilícita. Esta Política AML describe las medidas, controles y procedimientos que aplicamos durante el año 2026 para cumplir con los estándares internacionales y la normativa vigente.

1. Introducción y alcance

La presente política se aplica a todos los jugadores, empleados, proveedores y socios comerciales de Glorion Casino. Su objetivo principal es garantizar que nuestra plataforma no sea utilizada como medio para legitimar fondos procedentes de actividades delictivas. Glorion Casino sigue las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) y las directrices establecidas por la autoridad licenciante de Anjouan.

2. Marco legal y regulatorio

Nuestra Política AML se basa en:

Las recomendaciones del GAFI (FATF).
Las directivas europeas contra el blanqueo de capitales (AMLD).
Las disposiciones de la licencia emitida por la autoridad de Anjouan.
Las mejores prácticas de la industria del juego online.

3. Definición de blanqueo de capitales

Se entiende por blanqueo de capitales el proceso mediante el cual se ocultan los orígenes ilícitos de fondos para hacerlos parecer legítimos. Este proceso suele incluir tres etapas:

Colocación: introducción del dinero ilícito en el sistema financiero.
Estratificación: realización de operaciones para ocultar el origen.
Integración: reintroducción del dinero ya «limpio» en la economía.

4. Procedimiento de Conozca a Su Cliente (KYC)

Antes de procesar retiros y, en determinadas situaciones, antes de aceptar depósitos, Glorion Casino exige la verificación completa de la identidad del jugador. El procedimiento KYC incluye:

Documento oficial de identidad vigente (DNI, pasaporte o permiso de conducir).
Comprobante de domicilio reciente (factura de servicios, extracto bancario, no anterior a 3 meses).
Verificación del método de pago utilizado (capturas del monedero, fotografías de la tarjeta con los datos sensibles cubiertos).
En casos específicos, prueba del origen de los fondos (nóminas, certificados, contratos).

El depósito mínimo en la plataforma es de 1 €, y el límite de retiro es de 7.000 $ mensuales, lo que también forma parte de nuestros controles de riesgo.

5. Diligencia debida reforzada (EDD)

Aplicamos medidas de diligencia debida reforzada en los siguientes casos:

Jugadores clasificados como Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Transacciones de elevado importe o patrones inusuales.
Clientes provenientes de jurisdicciones de alto riesgo.
Comportamiento de juego sospechoso o incongruente con el perfil del cliente.

6. Monitorización de transacciones

Glorion Casino utiliza sistemas automatizados y revisiones manuales para supervisar todas las transacciones, incluidas las realizadas mediante tarjetas (VISA, Mastercard), monederos electrónicos (Skrill, Neteller, MiFinity, Revolut), criptomonedas (BTC, LTC, ETH, USDT, USDC, XRP, BCH, ADA, DOGE), prepago (PaysafeCard) y transferencias bancarias locales. Cualquier operación inusual será sometida a análisis adicional.

7. Indicadores de actividad sospechosa

Entre las señales que pueden activar una revisión se incluyen:

Depósitos y retiros frecuentes sin actividad de juego significativa.
Uso de múltiples métodos de pago a nombre de distintas personas.
Intentos repetidos de eludir los límites de verificación.
Información de registro contradictoria o falsificada.
Solicitudes de retiro hacia cuentas distintas a las de depósito.

8. Notificación de operaciones sospechosas

Cuando se identifica una operación potencialmente vinculada al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo, nuestro Responsable de Cumplimiento (MLRO) realiza una evaluación y, si procede, comunica el caso a las autoridades competentes. El jugador implicado no será informado de dicha comunicación, conforme a la legislación aplicable.

9. Conservación de registros

Glorion Casino conserva durante un mínimo de cinco (5) años todos los datos de identificación, documentación KYC, historiales de transacciones y comunicaciones relacionadas con investigaciones AML, incluso después del cierre de la cuenta del usuario.

10. Formación del personal

Todos los empleados de NovaForge LTD que intervienen en operaciones, soporte al cliente, pagos o cumplimiento reciben formación periódica sobre prevención del blanqueo de capitales, detección de operaciones sospechosas y obligaciones regulatorias.

11. Responsabilidades del jugador

Al registrarse en Glorion Casino, el usuario se compromete a:

Proporcionar información veraz, completa y actualizada.
Utilizar únicamente métodos de pago de su propiedad.
No utilizar la cuenta con fines distintos al entretenimiento personal.
Cooperar con cualquier solicitud de verificación o aclaración.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en la suspensión o cierre de la cuenta y en la retención de fondos hasta finalizar las comprobaciones pertinentes.

12. Restricciones geográficas y de edad

Solo se admite el registro de personas mayores de 18 años. Glorion Casino se reserva el derecho de rechazar el acceso a usuarios procedentes de jurisdicciones restringidas o sancionadas internacionalmente.

13. Actualizaciones de la política

Esta Política AML puede actualizarse periódicamente para reflejar cambios normativos, nuevas tipologías de riesgo o mejoras internas. La versión publicada en casino-glorion.es prevalecerá en todo momento. Recomendamos su consulta regular.

14. Contacto

Para cualquier consulta relacionada con esta Política Antiblanqueo, el equipo de cumplimiento está disponible 24/7:

Correo electrónico: [email protected]
Operador: NovaForge LTD
Licencia: Anjouan